Внимание! Вы не видите того, что могут видеть другие!
У Вас отключена поддержка javascript в Вашем браузере, а значит наш и многие другие сайты могут некорректно отображаться или не работать на Вашем компьютере. Включите поддержку javascript, чтобы работа с сайтом приносила Вам удовольствие.
 
  Позвоните нам
+7(499)638-25-20


Напишите нам
Главная / Курсы, семинары и тренинги / Безопасность / Информационная безопасность / Коррупция: противодействие и расследование

Курс повышения квалификации: Коррупция: противодействие и расследование

 
31 июля - 3 августа 2018 г. c 9:00 до 16:15 (4 дня, 32 часов)
Москва, м. Ботанический сад
Код: 43386
Форма обучения: Очная
Другие даты проведения: Все даты
Почему Вам стоит посетить этот курс повышения квалификации: Вы получаете: 
Опыт коллег, новые бизнес-контакты
Учебный материал в фирменной папке 
Удостоверение о повышении квалификации
Электронные материалы, видеокурс

Внимание! Для тех, кто планирует обучение заранее, предусмотрены скидки:
15% при оплате более чем за 30 дней до начала обучения
33% нескольким участникам.
 
Скидки не суммируются!
 
 
Цена сегодня 47 900 руб.

 
 
ЗАДАТЬ ВОПРОС   ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Оставьте нам свой Email, и мы сообщим Вам о снижении цены на данное мероприятие.
E-mail
Имя
Заказать звонок
Сообщить мне о снижении цены
Нужна помощь? Позвоните нам: +7(499)638-25-20
или напишите свой вопрос консультанту
 
Этот курс повышения квалификации для Вас, если Вы: руководители (заместители руководителей) организаций и их структурных подразделений; сотрудники, в чьи обязанности входит обеспечение выполнения требований законодательства по противодействию коррупции; корпоративные юристы; специалисты кадровых подразделений; специалисты подразделений безопасности (служб экономической безопасности); специалисты, участвующие в заключении гражданско-правовых сделок с контрагентами (отдел снабжения, закупок, продаж и т.д.)

Программа курса повышения квалификации «Коррупция: противодействие и расследование»

 
КОМПЛАЕНС. ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
  • ФЗ «О противодействии коррупции». Методические рекомендации по выполнению
  • Нормы UK Bribery Act (Великобритания 2010 г.), Foreign Corrupt Practices Act (США 1977 год), закона Сарбейнcа-Оксли (SOX США 2002 год) и практика их применения
  • Антикоррупционная хартия российского бизнеса и ее дорожная карта
  • Требования приказов Росимущества по комплаенс процедурам в акционерных обществах с государственным участием
  • Создание подразделения комплаенс (должности комплаенс-менеджер). Подчинение, основные права и обязанности. Взаимодействие с подразделениями организации
  • Создание внутренних документов предприятия по предупреждению коррупции. Документы организационного и операционного уровней
  • Антикоррупционные требования и ограничения, налагаемые на бывших государственных и муниципальных служащих при заключении ими трудовых или гражданско-правовых договоров
  • Примерный перечень действий, которые могут квалифицироваться как коррупция
  • Ответственность за коррупционные правонарушения и непринятие мер по противодействию коррупции
  • Понятие «конфликт интересов» в трудовых отношениях. Создание перечня должностей, при назначении на которые работники обязаны принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
  • Методика анализа ситуации, попадающей под понятие «конфликт интересов». Применение мер дисциплинарного воздействия
  • Формирование антикоррупционной политики организации. Создание комиссии. Организация обучения и информирования работников
  • Создание кодекса этики и служебного поведения, положения о конфликте интересов, положения о подарках и знаках делового гостеприимства и иных локальных актов, регламентирующих антикоррупционную политику на предприятии
  • Методики оценки бизнес процессов с позиции коррупционных рисков. Составление карты коррупционных рисков в организации. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур
  • Комплаенс контроль сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными рисками. Процедуры приема-увольнения сотрудников. Политика кадровой безопасности по минимизации коррупционных рисков
  • Минимизация коррупционных рисков в договорной работе. Регламентация процедур выбора  контрагентов и взаимоотношения с ними. Проверки контрагентов (Due diligence). Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений. Вычисление аффилированности в сделках
  • Минимизация коррупционных рисков при осуществлении конкурсов, торгов и запросов котировок. Основные антикоррупционные требования федеральных законов от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и от 18.07.2011 г № 223-ФЗ при осуществлении договорной работы
  • Антикоррупционная экспертиза проектов гражданско-правовых договоров и локальных правовых актов организации
  • Организация системы внутреннего контроля и аудита как элемент антикоррупционной политики организации. Проведение внутренних расследований по фактам нарушения антикоррупционной политики организации
  • Взаимодействие организации с государственными, общественно-политическими и правоохранительными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции
  • Особенности создания и проведения антикоррупционной политики в различных видах бизнеса
КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО. ВЫЧИСЛЕНИЕ ФРОДА В ДОКУМЕНТАХ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
  • Три составные части мошенничества – коррупция, вывод активов и мошенничество с финансовой отчетностью предприятия. Наиболее типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников
  • Применяемые технологии по выводу активов в гражданско-правовых отношениях. Полномочия должностных лиц при заключении договоров. Делегирование полномочий. Работа с доверенностями
  • Общий план действий по противодействию мошенничества. Предупреждение, обнаружение, расследование. Определение должностей с мошенническими рисками.  Организационно-контрольные и кадровые меры по предупреждению корпоративного мошенничества
  • Минимизация мошеннических рисков в договорной работе. Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними. Проверка контрагентов (Due diligence). Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений. Вычисление аффилированности в сделках
  • Документарный анализ гражданско-правовых отношений предприятия с позиции вычисления признаков корпоративного мошенничества. Признаки подделки документа. Махинации с отчетными документами
  • Организация охраны материальных ценностей и пропускного режима на предприятии. Вычисление мошеннических схем в процессе инвентаризации активов и материальных ценностей
  • Признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа поведения работников. Понятие симптомов мошенничества, применительно к человеческому фактору
  • Проверка работников, занимающих должности с мошенническими рисками. Анализ полномочий и результатов работы работника на предприятии. Беседы и интервью. Технические средства контроля за персоналом
  • Взаимодействие предприятия с правоохранительными органами по выявленным фактам корпоративного мошенничества
  • Искажения и ошибки в финансовой отчетности. Практика привлечения в процесс выявления искажений финансовой отчетности аудиторов (внутренних и независимых). Обзор основных этапов аудита финансовой отчетности
  • Общий порядок планирования аудита согласно МСА (Международного стандарта аудита) 300 «Планирование аудита финансовой отчетности» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 24.10.2016 N 192н)
  • Понятие принципа, уровня и порога существенности искажений и ошибок по «Международному стандарту аудита 320 «Существенность при планировании и проведении аудита» (введен в действие на территории РФ приказом Минфина России от 24.10.2016 N 192н)
  • Международный стандарт аудита 240 (введен в действие на территории РФ приказом Минфина России от 24.10.2016 N 192н) в отношении обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при проведении аудита финансовой отчетности. Недобросовестные действия и виды умышленных искажений. Факторы риска недобросовестных действий
  • Международный стандарт аудита 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения» (введен в действие на территории РФ приказом Минфина России от 24.10.2016 N 192н)
  • Ценность МСА  в процессе выявления мошенничеств с финансовой отчетностью
  • Положения Федерального стандарта аудиторской деятельности (ФСАД 5/2010) «Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита». (утвержден Приказом Минфина России от 17 августа 2010 г. N 90н
  • Организация привлечения внешних аудиторов. Организация  управления службой внутреннего аудита в организации. Роль осведомителей-информаторов
  • Анализ финансовой отчетности как способ выявления мошенничеств
  • Способы воздействия схем недобросовестных действий (мошенничеств) с финансовой отчетностью на элементы финансовой отчетности (по завышению/занижению выручки, завышению/занижению расходов, завышению валюты баланса и т.д.)
  • Общие основы методики использования инструментов финансового анализа, в частности, методов оценки финансового состояния организации в целях выявления мошенничеств с финансовой отчетностью (коэффициентный анализ, горизонтальный анализ, вертикальный анализ)
  • Карта нормативных отклонений финансовых индикаторов М. Бениша. Индикаторы мошенничества по М. Бенишу, порядок расчета и трактование полученных результатов
  • Метод анализа расхождений динамики денежных потоков и величины операционной прибыли с использованием данных «Отчета о движении денежных потоков» организации
  • Взаимосвязь между ростом операционной прибыли и увеличением  величины денежного потока  от  операционной  деятельности
  • Применение на практике эмпирического закона Бенфорда (закон первой цифры)
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТКАТАМ И КОММЕРЧЕСКОМУ ПОДКУПУ В ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
  • Понятие «откат» и «коммерческий подкуп» в законодательстве РФ, а также в обычаях делового оборота. Состав правонарушений и типовые схемы откатов
  • Виды юридической ответственности за действия, классифицирующиеся как «откат» и «коммерческий подкуп». Юридические особенности увольнения работника, замешанного в откатах. Новое в уголовном законодательстве по статьям, связанным с коммерческим подкупом
  • Конфликт интересов как юридическая трактовка ситуаций, связанных с откатами. Понятие «конфликт интересов» и «личная выгода» в законодательстве РФ
  • Оценка стоимости ущерба (убытков) для предприятия при наличии «откатов» или «коммерческого подкупа»
  • Методика проведение антиоткатного аудита на предприятии. Определение бизнес-процессов и должностей с откатными рисками. Анализ работы подразделения снабжения
  • Вычисление лиц, имеющих личную выгоду. Психологические приемы вычисления. Использование ролевых игр. Методы выявления лжи в процессе коммуникаций (профайлинг)
  • Сбор и анализ информации по работникам с «откатными» рисками. Использование технических средств (видео, аудио, DLP систем) для доказательства заинтересованности в сделке и неофициальных договоренностей с контрагентом. Сбор компромата по работникам, используя информационные ресурсы Интернета. Способы легализации «оперативной» информации
  • Вычисление личной заинтересованности работника при анализе договорной работы на предприятии. Косвенные признаки откатов при анализе взаимоотношений с контрагентами
  • Методика тайного покупателя при оценке заинтересованности работников и объективности ценовой политики при выборе контрагента
  • Создание системы «обратной связи» на предприятии. Телефоны доверия, беседы с увольняющимися сотрудниками, контакты с несостоявшимися поставщиками и иные способы получения обратной связи
  • Юридическое оформление антиоткатной политики на предприятии. Включение антикоррупционных оговорок в трудовые и гражданско-правовые договора. Декларирование политики «добросовестной организации»
  • Создание локальной нормативно-правовой базы по противодействию и профилактики откатам и коммерческому подкупу
  • Организация безопасной договорной работы. Составление матрицы компетенции между подразделениями по противодействию откатам. Плановые и внеплановые закупки. Проверка контрагентов на предмет аффилированности с сотрудниками предприятия
  • Введение элементов коллегиальности принятия решения в договорной работе. Организация процедур согласования и проведения конкурсных процедур при выборе контрагентов
  • Минимизация откатных рисков при осуществлении конкурсов, торгов и запросов котировок. Особенность проведения антиоткатной политики при ведении договорной работы в соответствии с требованиями федеральных законов от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и от 18.07.2011 г № 223-ФЗ. Создание Положения о закупках
  • Организация комплаенс контроля в договорной работе. Анализ цен и коммерческих предложений. Введение контрольных процедур при выполнении условий договора и при приеме выполненных работ
  • Особенности профилактики и противодействия нематериальным откатам и личной выгоде в форме предоставления работнику предприятия возможностей, привилегий или услуг
  • Кадровая политика в отношении работников, занимающих должности с «откатными рисками». Мероприятия при подборе кадров. Мотивация. Формирование команды. Ротация кадров. Разбивание полномочий на части
ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ И РАССЛЕДОВАНИЯ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
  • Понятие расследования (проверки) и случаи их проведения на предприятии. Формирование локальной нормативной базы, позволяющей работодателю контролировать действия работника и проводить расследование (проверку)
  • Основания для проведения расследования (проверки). Использование систем обратной связи (телефона доверия, тайного покупателя и т.д.) для получения информации. Документальное оформление решения о ее проведении. Составление матрицы проведения
  • Создание комиссии для проведения расследования (проверки). Качественный и количественный состав комиссий. Взаимодействие членов комиссии с подразделениями предприятия и профсоюзами. Особенности проведения расследований (проверок) в иностранных организациях, холдинговых структурах, а также в  территориально обособленных подразделениях
  • Соблюдение конституционных прав работников, а также законодательства РФ в процессе расследования (проверки). Согласие на обработку персональных данных. Взаимодействие с адвокатами, нанятыми работниками для защиты своих интересов
  • Использование полиграфа (детектора лжи) при проведении расследования (проверки). Правовые нормы его использования. Применение методов психозондирования.  Способы противодействия полиграфу
  • Оценка стоимости ущерба в процессе проведения расследования (проверки). Привлечение работника к материальной ответственности
  • Использование доказательств, полученных из технических средств охраны и безопасности, а также ИТ систем в процессе проведения расследования (проверки). Проведение экспертизы подлинности записей и документов
  • Использование внешних консультантов в процессе проведения расследования (проверки)
  • Методики проведения расследования (проверки) по грубым нарушениям, являющимися основанием для увольнения работника по негативным статьям
  • Особенности проведения расследования (проверки) по нарушениям комплаенс процедур и требованиям антикоррупционного законодательства. Анализ ситуаций, связанных с конфликтом интересов. Расследование «внутреннего предпринимательства»
  • Методики проведения расследования (проверки) по фактам кражи или хищения работником материальных ценностей
  • Корпоративное мошенничество и методики его расследования. Понятие юридического и неюридического мошенничества
  • Методики проведения расследования (проверки) по фактам нарушения информационной безопасности предприятия. Расследование ситуаций, связанной с разглашением коммерческой и иной, охраняемой законом тайны
  • Процедуры проведения инвентаризаций. Особенность проведения расследований при растрате, а также доказательства виновных действий при утрате доверия к материально ответственным лицам
  • Документальное оформление результатов расследования (проверки). Формирование номенклатуры дел
  • Взаимодействие с государственными правоохранительными органами при расследовании противоправных действий работников. Судебная практика привлечения работников к ответственности

В результате обучения Вы получите:

  • Удостоверение о повышении квалификации установленного законом образца

Стоимость при подписке на рассылку : 47 900 руб.   47 900 руб.
ЗАДАТЬ ВОПРОС ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Подайте заявку, чтобы забронировать место. Подача заявки не накладывает на Вас никаких обязательств по посещению данного мероприятия.
После получения заявки мы свяжемся с Вами в течение одного рабочего дня и предоставим всю необходимую информацию о мероприятии. Оплата обучения производится только после согласования всех вопросов.
 

Ближайшие даты проведения курса повышения квалификации «Коррупция: противодействие и расследование»

Даты проведения Адрес проведения Тренер/Ведущий  
31 июля - 3 августа 2018 г. Москва, м. Ботанический сад принять участие
2 - 5 октября 2018 г. Москва, м. Ботанический сад принять участие
27 - 30 ноября 2018 г. Москва, м. Ботанический сад принять участие

 
Задайте свой вопрос по телефону:
   +7(499)638-25-20
   +7(812)643-21-20
или Напишите нам
© PROFOBUS.ru,
2009-2018
Сайт разработан
в компании «Медиасайт»
Использование материалов Портала в коммерческих целях возможно только с письменного разрешения Администрации портала. При перепечатке материалов активная ссылка на портал обязательна.
 
Оставьте нам свой номер телефона, и мы перезвоним Вам в течение часа в рабочее время.
Телефон
ФИ(О)
Если Вы указали рабочий номер телефона, то, пожалуйста, укажите свою Фамилию
Хотите быть первым в курсе важных акций?